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  • Financiación del terrorismo. La delincuencia organizada

    Manel Gozalbo


    Sábado, 16 de julio de 2011 | 20:59 horas

    URL corta:

    Portada del pdf48. Los grupos terroristas, según se les van cerrando las puertas de sus fuentes nativas de financiación, tienden a diversificar sus actividades económicas. A menudo lo hacen a través de empresas perfectamente legales —véase el caso de ETA, ilustrado en este pedeefe con una cristalina sentencia de la Audiencia Nacional, o los distintos emporios de Hamas, Hisbalá y otros— cuya única ilegalidad reside en el irregular reparto de beneficios, que no se los embolsan los propietarios oficiales —meras pantallas— sino que terminan en manos de los verdaderos dueños. No es raro tampoco que los círculos exteriores de los tinglados terroristas, los más alejados del núcleo de líderes, ejecuten distintas labores criminales en aras a financiar al conjunto: atracos, peajes en carreteras, contrabando, falsificaciones, protección. Y por último también hay los que establecen relaciones sinérgicas con bandas apolíticas de malhechores, con quienes se comercia en el mercado negro. El intercambio de droga por Goma 2 Eco en el 11-M obedece a este último patrón.

    Nunca resulta fácil desenrrollar los ovillos criminales para ver quién está en el otro extremo. Hay lugar para sorpresas y también para sorpresas morrocotudas. En 2002, por ejemplo, la DEA estadounidense, operando conjuntamente con varios cuerpos policiales canadienses, culminó con éxito la Operation Mountain Express después de más de un año de pesquisas e investigaciones. Detuvieron a un centenar largo de personas en todo el país. Traficaban con pseudoefedrina, precursor necesario para la elaboración de metanfetaminas (cristal). Les incautaron unas 30 toneladas, más la consabida ristra de automóviles, propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y millones de dólares en efectivo. A la cabeza del tinglado había dos bandas de traficantes de Oriente Próximo. Y al final del ovillo estaba... Hisbalá.

    Imposible que el consumidor de aquellas pastillas —un colgao de Los Angeles o un yupi estresado de Manhattan— supiera que su adicción estaba financiando a un grupo terrorista. Lo mismo sucede con quienes compran tabaco de contrabando, cedés en el top manta o medicinas por la Internet, o con quienes se van de putas a establecimientos donde las mujeres están esclavizadas o son atadas en corto mediante amenazas a sus familiares en sus países de origen. Nadie sabe si parte de su dinero termina convertido en balas para el Kalashnikov con que le apuntan o en fertilizantes con los que alimentar el próximo IED que explotará al paso de un vehículo militar o que demolerá este o aquel edificio. Naturalmente, no digo que tales negocios delictivos estén manejados siempre por grupos terroristas; lo que afirmo —y en el pedeefe queda sobradamente acreditado— es que los grupos terroristas han penetrado en ellos.

    'Financiación del terrorismo. La delincuencia organizada' cuenta 2.260 páginas, ha sido comprimido en un archivo rar hasta un peso de 11.60 megas, y puede descargarse de aquí.

    El contenido, por orden alfabético:

    • A New Front. IPR Theft, Money Laundering and Terrorist Financing (2005, 6)
    • Actual and Potential Links Between Terrorism and Criminality (2006, 14)
    • Counterfeit Goods and Their Potential Financing of International Terrorism (2008, 18)
    • Counterfeiting and Organized Crime (2003, 22)
    • Countering Terrorism in the US. The Fallacy of Ignoring the Crime-Terror Nexus (2006, 10)

    • Countering Terrorist Support Structures (2008, 16)
    • Crimes Committed by Terrorist Groups. Theory, Research and Prevention (2005, 258)
    • Cutting Off the Hand that Feeds It. Countering Terrorist-Financing in the 21St Century (2010, 19)
    • Film Piracy, Organized Crime, and Terrorism (2009, 180)
    • Film Piracy, Organized Crime, and Terrorism. Appendixes A, B, and C (2009, 199)

    • Following the Criminal and Terrorist Money Trails (2003, 19)
    • Funding Evil. How Terrorism is Financed and the Nexus of Terrorist and Criminal Organizations (2007, 22)
    • Hezbollah. Financing Terror Through Criminal Enterprise (2005, 14)
    • Illicit Trading in Nepal. Fueling South Asian Terrorism (2009, 19)
    • International Copyright Piracy. A Growing Problem with Links to Organized Crime and Terrorism (2003, 119)

    • International Terrorism and Transnational Crime. Security Threats, U.S. Policy, and Considerations for Congress (2010, 56)
    • La estructura de la organización terrorista E.T.A. (2004, 172)
    • Links Between Terrorism and Other Forms of Crime (2004, 38)
    • Methods and Motives. Exploring Links between Transnational Organized Crime & International Terrorism (2005, 114)
    • Money Supply for Terrorism. The hidden financial flows of Islamic terrorist organisations. Some preliminary results from an economic perspective (2002, 33)

    • Networks, Terrorists and Criminals. The Implications for Community Policing (2008, 14)
    • On Gangs, Crime, and Terrorism (2007, 19)
    • Organized Crime and Terrorism in the Sahel (2011, 4)
    • Prostitution as a Possible Funding Mechanism for Terrorism (2010, 78)
    • Terrorism and Crime. Critical Linkages (2006, 24)

    • Terrorism and Organised Crime in Post-Soviet Russia (2001, 48)
    • Terrorism and Organized Crime (2004, 40)
    • Terrorism and Organized Crime (2005, 11)
    • Terrorism and Organized crime. The Economic Nexus (2008, 9)
    • Terrorism and Transnational Organised Crime. The Emerging Nexus (2002, 10)

    • Terrorist And Organized Crime Groups In The Tri-Border Area Of South America (2003, 90)
    • Terrorist Precursor Crimes. Issues and Options for Congress (2007, 30)
    • Terrorist-Criminal Pipelines and Criminalized States. Emerging Alliances (2010, 18)
    • The (Hidden) Financial Flows of Terrorist and Organized Crime Organizations. A Literature Review and Some Preliminary Empirical Results (2010, 42)
    • The Challenge of Terrorism and Organized Crime (2003, 8 )

    • The Crime-Terror Nexus (2006, 11)
    • The Dark Triad. Organized Crime, Terror and Fraud (2011, 16)
    • The Financial Challenge to Crime and Terrorism (2007, 61)
    • The Fraud-Terror Link. Terrorists are Committing Fraud to Fund Their Activities (2010, 7)
    • The Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate. Funding Terrorism through Organized Crime, A Case Study (2007, 20)

    • The Leaderless Nexus. When Crime and Terror Converge (2005, 16)
    • The Link between the Financing of Terrorism and Cigarette Smuggling. What Evidence is there- (2008, 25)
    • The Links between Intellectual Property Crime and Terrorist Financing (2003, 11)
    • The 'New Silk Road' of Terrorism and Organized Crime. The Key to Countering the Terror-Crime Nexus (2008, 17)
    • The Nexus of Organized Crime and Terrorism. Two Case Studies in Cigarette Smuggling (2008, 21)

    • The Rule of Law. An Essential Component of the Financial War against Organized Crime and Terrorism in the Americas (2006, 57)
    • Tobacco and Terror. How Cigarette Smuggling is Funding our Enemies Abroad (2008, 15)
    • Tobacco, Terrorism, and Illicit Trade (2009, 38)
    • Transnational Crime and the Criminal-Terrorist Nexus. Synergies and Corporate Trends (2004, 90)
    • Zappers. Tax Fraud, Technology and Terrorist Funding (2008, 46)


    2 respuestas a Financiación del terrorismo. La delincuencia organizada

    1. TERRORISTA INFORMATIVO dice:

      hamás y hizbollah son terroristas para unos, para otros son la resistencia legítima en contra de el saqueo y la ocupación. no te jode el judío dando lecciones al mundo. se te ve el plumero, desinformaZION ES LO TUYO...CUÁNTO TE PAGA LA EMBAJADA?

    2. Gerry Onitsuka dice:

      Retain the religion, my Internet good friend. You are a first-class author and should have to become noticed.

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